业内人士称ICO叫停只是开始 虚拟货币监管措施将

来源:http://www.njdw890.com 作者:美高梅游官网 人气:116 发布时间:2019-09-26
摘要:8月21日晚,一则突发消息在区块链行业炸开。 金色财经、币世界、深链财经、大炮评级、火币资讯等多家区块链自媒体微信公众号被腾讯屏蔽。腾讯方面随后回应称,部分公众号涉嫌发

8月21日晚,一则突发消息在区块链行业炸开。

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金色财经、币世界、深链财经、大炮评级、火币资讯等多家区块链自媒体微信公众号被腾讯屏蔽。腾讯方面随后回应称,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

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腾讯的回应解答了所有人的疑问。众所周知,自2017年下半年比特币价格迅猛上涨以来,区块链自媒体就如雨后春笋般冒出来,各种关于炒币、ICO的资讯充斥其间。

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而去年9月4日央行、中央网信办、工信部等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,已明确将ICO定义为“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”,并称有关部门将密切监测相关动态,按照现行工作机制严格执法,坚决治理市场乱象。

  ICO叫停只是开始 虚拟货币监管措施 可望出台

这为其后至今长达近一年的ICO与虚拟货币相关行为整治拉开了序幕。核财经APP梳理发现,虽然各种变相ICO冒头、出海炒币风起,但“九四公告”后监管部门从未松懈,曾多次强调ICO风险,并对交易所、矿场、自媒体等产业链上各个主体进行严厉监管,尽管在这过程中,中央及地方政府一直在发出扶持区块链技术发展的积极信号。

  徐燕燕 王佳昕

据不完全统计,“九四公告”之后,就相关部门监管举措有据可查的报道就有10起。

  密集传闻过后,ICO(Initial Coin Offering,虚拟货币首次公开发售)终于迎来了官方定论:属于非法行为,应当立即停止!

截至核财经APP发稿时,据财新记者从接近监管人士处获得的最新消息,此次被封公众号只是一部分,下一步还会继续有所动作,部分重点自媒体APP也会被纳入整治范围。

  央行4日联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等六部门发布的《防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)称,ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。并称,《公告》发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。

“8·21”监管风暴之夜

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昨晚21:30左右,去年9月开始做区块链自媒体的老吴接到多个电话和微信,都是问他为什么突然多个行业公众号被屏蔽。

  ICO此前交易火爆的主要原因之一是以比特币为主的虚拟货币今年价格暴涨。《公告》发布后,各类虚拟货币应声全线下挫。比特币从28500多元持续跌到26000元后才有所企稳。截至4日20时30分,比特币当日跌幅超过4%,莱特币、以太坊等则大跌逾10%,超级现金Hshare(HSR)大跌近60%。

“我哪里知道啊,于是我一个一个去查,果真都访问不了。”老吴表示,这个消息让整个区块链行业措手不及,感觉“监管风暴”又要来临。

  中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东对第一财经记者表示,此次监管对ICO“一刀切”在意料之中。国家已多次强调要将防范金融风险放在第一位,而ICO则已经出现了“劣币驱除良币”的现象。

有相同感受的还有某区块链自媒体编辑。他告诉核财经APP:“消息一出,我们主编就通知,赶紧删掉所有公众号里关于行情、币价的内容。”

  另有接近决策层人士告诉第一财经记者,《公告》只是开始,未来还将发布针对虚拟货币监管的后续政策。

核财经APP注意到,面对突如其来的风暴,区块链自媒体反应不一。火币官方针对“火币资讯”微信公众号被屏蔽发表声明:不影响旗下其他业务的正常运营。耳朵财经称其公众号已经转移至新阵地“耳朵财经pro”。

  “一刀切”合情合理合法

币世界创始人兼CEO谭晨辉在朋友圈回应称:“嗯,虽然从微信起步,但我司很早就去微信化啦,勿念。”币世界甚至发布了自家微信公众号被屏蔽的快讯。

  国内近期掀起了一股ICO热潮,自监管层8月以来频发风险提示后,各方对于ICO将受到监管的猜测就没有停止过,讨论的焦点在于,ICO是否会被定性为非法金融活动?监管是否采取“一刀切”?如今,一切尘埃落定。

而金色财经自始至终未对此次“屏蔽事件“进行报道。一位内部人士告诉核财经APP,金色财经高层已经在内部传达了不发表涉及币价、行情的新闻。

  央行《公告》指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不过核财经APP发现,公众号虽被屏蔽,但所涉区块链自媒体的网站、APP、微信小程序等目前都在正常运营。

  与此同时,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

消息传出大概1个小时后,腾讯官方正式对外回应称,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

  在杨东看来,ICO本身是一种工具,通过定向发行或者公开发行代币,作为一种融资方式,能够满足一部分基于区块链技术的项目产生的融资需求,可以看作是全球范围内的一种模式创新,其存在具有一定的合理性。但如今九成ICO项目都是打着区块链技术的旗号行非法融资之实,这种情形之下对ICO采取了临时性全面禁止合情合理。

《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》于2014年8月7日由国家互联网信息办公室发布实施,其中第四条规定,即时通信工具服务提供者从事公众信息服务活动,应当取得互联网新闻信息服务资质。

  中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君向第一财经记者表示,不是监管出手狠,而是因为ICO的法律关系已经符合我们国家现有法律规定的非法金融活动,央行发布《公告》属于依法防范,是在我国现有的法律框架下来评估ICO的行为。

区块链自媒体的商业模式:“割韭菜”

  一位ICO资深投资人对第一财经记者表示,自己从2012年开始了解ICO,作为一个老投资人看到ICO项目越发疯狂,早已预见了今天。

“区块链自媒体很多不能叫做媒体。”在老吴看来,区块链圈一直比较混乱,很多并非真正的“自媒体”。

  国家互联网金融安全技术专家委员会监测,2017年上半年面向国内提供ICO服务的相关平台达43家,完成ICO项目累计融资规模折合人民币总计26.16亿元,累计参加人次达10.5万。但做过行业调研的ICO天使投资人对第一财经记者表示,其中九成不靠谱。

老吴透露,很多区块链自媒体的盈利模式基本上是赤裸裸的“割韭菜”,——割项目方的韭菜、割投资者的韭菜。他说:“我做过初步统计,项目方大概30%的费用要用在市场公关上,大部分投给了这些自媒体。”

  《公告》称,有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题,将移送司法机关。

数名区块链自媒体从业者和老吴有着同样的感受。在他们看来,“币圈”所谓自媒体发布的资讯并无多少“干货”,大部分是项目方广告,配合拉盘。

  已完成ICO如何清退

“币圈自媒体太混乱了,如果自律的话就不需要监管。”老吴坦言,作为从业者自己积极拥抱监管,但更希望行业能够自律,促进区块链行业正向发展。

  全面叫停后的一个焦点问题是,已经完成的ICO如何清退?

今年3月17日,人民网旗下人民创投曾刊文《泡沫破灭大势已定,币圈“媒体”还能一直浪?》指出,随着ICO的疯狂,作为市场买卖双方重要的信息来源,为数字货币提供新闻资讯的“媒体”越来越多。但在目前的区块链行业中,以金色财经、币世界为代表的“自媒体”纷纷被业内指责有偿荐币诱导投资人、以“私募”之名变相推介ICO。

  根据《公告》,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

“九四”后监管并未松懈

  李爱君表示:“如果是真实的集资,资金没有滥用、转移和挥霍,按照公告要求就是清退;但如果集资的钱挥霍了、滥用了,就会出现纠纷,便要按我国的法律制度规定,发行主体该承担什么责任,就承担什么责任。”

其实,永久封停涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号,对腾讯而言并非首次。

  一位ICO发行平台负责人告诉第一财经记者,没有上交易所的可以直接退币,上了交易所就不用退,这意味着投资人将承担损失。

2018年3月2日,火币网、OKEX、币世界等区块链微信公众号曾被腾讯屏蔽;6天后的3月8日,币安、火币、OKEx官网、Gate等交易所网站和APP均被有关部门屏蔽无法正常登陆。

  上海某交易平台人士则对记者表示,那些刚募集完毕还未上市的公司,部分已经陆续向投资人退币(比特币或以太币),“对于那些正在交易的代币,流程则比较复杂,我们已经停止了ICOCOIN和路印这种代币的交易,未来发行方可能会全部回购已经上市交易的代币。”

腾讯的种种举措折射出来的是,相关部门对ICO和虚拟货币交易炒作的监管从未松懈。

  也有消息人士表示:“一旦回购,价格很难说,参照之前,可能会按照15天的市场平均价进行回购。”

2018年1月26日,中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》,称有关部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动,“需要向投资者指出,由于在国际上也普遍缺乏规范,境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。”

  上述资深投资人表示,虚拟币的主体基于交易平台,而交易平台缺少有效监管。对于此次政策出台,他唯一担心的是交易所会否被全面关闭。

中国互联网金融协会影响力仅次于“互金办”,是中国人民银行、银监会、证监会、保监会等10部委组织建立的国家级互联网金融行业自律组织。

  《公告》亦对代币融资交易平台的管理做出要求,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

2018年4月23日,处置非法集资部级联席会议在银保监会召开。央行表示,对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击,针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所,人民银行会同相关部门及时发布公告,明确态度、警示风险,并部署各地开展整治。央行在会上宣布,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

  对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

不久后央视新闻证实,有关部门组织屏蔽了“出海”虚拟货币交易平台,截至2018年5月,110个网站(包括火币网、币安网等交易平台)已被屏蔽。监管部门还从支付结算端入手持续加强清理整顿,多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。

  据了解,99号文也提出要求,要对辖区内平台高管人员进行约谈和监控,账户监控,必要时冻结资金和资产防止平台卷款跑路。

其中,支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户,微信禁止平台、个人使用微信支付进行虚拟币交易收款并限制个人卖家账号收款额度。

  ICO的疯狂和泛滥并非中国一家之事,各国对ICO及虚拟货币的监管也都在探索之中。杨东对第一财经记者表示,“一刀切”取缔ICO或许是临时之举,长远来看,中国各个监管机构应当尽快有所作为。

央视报道还称,清退了从各地搜索排查出的88家国内虚拟货币交易平台、85家ICO交易平台,人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上降至不足1%。

  (第一财经记者周艾琳、袁子懿对本文亦有贡献)

除了交易平台,中国还对虚拟货币的源头进行管控。2018年1月5日晚,由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的“挖矿”处置文件流传出来,要求各地整治办协调辖内有关部门综合采取电价、土地、税收和环保等措施,引导相关企业有序退出。当月,鄂尔多斯、新疆等地矿场被摸底排查,并取消之前以招商引资理由给予的电价优惠。

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2018年7月,新疆有关部门要求2018年8月30日前完成清退违规用电“挖矿”企业。

同月13日,中国人民银行发布《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》,要求健全大额交易和可疑交易报告工作机制,非银支付机构客户单日累计交易额5万元以上、外币等值1万美元以上现金,自然人单日累计交易额50万元以上、外币等值 10 万美元以上境内款项划转等大额交易情况需报告给央行。

2018年7月初,中国人民银行副行长潘功胜在 “互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会”上再次强调,ICO与各类变相ICO、比特币等数字货币交易活动,以及互联网外汇交易平台,涉及非法集资和非法发行证券,“是不让干的”。目前部分机构在中国国内受到打击后跑到国外,未经中国政府许可,仍然对中国的居民开展业务,也明确为非法并禁止。

及至昨日,多家区块链自媒体公众号被屏蔽,再次显示监管部门对虚拟货币的管控并未放松。另据财新记者从接近监管人士处获得的消息,此次被封公众号只是一部分,下一步还会继续有所动作;对部分平台重新注册新公众号继续发布消息的情况,监管部门态度坚决,计划将部分重点区块链、虚拟货币自媒体纳入监管整治范畴,且不排除开展一揽子打击的可能。

值得注意的是,严厉抑“币”的同时中国并未改变扶持区块链技术发展与应用的态度。今年全国两会前夕,《人民日报》连发三文,视区块链为战略机遇;为帮助各级领导干部了解区块链知识,就在最近,人民日报出版社甚至策划出版《区块链——领导干部读本》一书。工信部早前透露的信息亦显示,中国已开始着手建立区块链国家标准,计划从顶层设计推动区块链标准体系的建设。

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